Governance

지배구조

분야별 주요 성과

(2022.03.28 현재)

이사회 구성

이사회

사내이사

4명

사외이사

3명

기타비상무이사

1명

이사회 내 위원회

이사회

내부 거래위원회
(사외/사내이사)

3명/1명

감사위원회
(사외이사)

3명

사외이사후보 추천위원회
(사외/사내이사/기타비상무이사)

2명/1명/1명

이사회 활동 (2021년 실적 기준)

이사회

개최

14회

의결사항

49회

보고사항

2회

이사회 참석 현황

이사회

평균 참석률

92.86%

사내이사 참석률

90.48%

사외이사 참석률

100.00%

주주구성

(2021.12.31 기준)

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주주구분 주식수 지분율
최대주주 및 특수관계인 32,260,411 66.31%
주요주주(MGC) 2,570,400 5.28%
자기주식 476,432 0.98%
기타(소액주주) 13,341,466 27.68%
합계 48,648,709 100.0%

이사회 현황

(2022.03.28 현재)

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구분 성명 주요 경력 담당 업무
사내이사 표경원
  • (현) 애경케미칼㈜ 대표이사
  • (전) 애경화학㈜ 대표이사
  • (전) 효성TNS㈜ 대표이사
대표이사, 부사장
사내이사 장영신
  • (현) 애경그룹 회장
  • (전) 한국여성경제인협회 회장
  • (전) 전국경제인연합회 부회장
그룹 회장
사내이사 박생환
  • (현) 애경케미칼㈜ 가소제 사업부문 부문장
  • (전) 애경유화㈜ 글로벌사업 부문장
  • (전) 애경닝보화공유한공사 부문장
가소제 사업부문 부문장
사내이사 김성완
  • (현) 애경케미칼㈜ 경영관리부문장
  • (전) 에이케이켐텍㈜ 경영기획부문장
  • (전) AMPLUS자산개발㈜ 경영기획본부 임원
경영관리부문 부문장(CFO)
기타비상무이사 이장환
  • (현) AK홀딩스 재무팀장(CFO)
  • (전) 롯데손해보험 금융투자그룹장
  • (전) 롯데손해보험 대체투자팀장
  • (전) 롯데정책본부 미래전략센터 수석연구원
-
사외이사 우용상
  • (현) 가온전선㈜ 사외이사&감사위원장
  • (현) 이화여자대학교 부교수(회계학)
  • (전) 가톨릭대학교 조교수(회계학)
-
사외이사 연태준
  • (현) 홈플러스 부사장
  • (전) GSK Korea 부사장, 전무
-
사외이사 주성도
  • (현) ㈜유비케어 감사
  • (전) 아주캐피탈㈜ 감사위원장
  • (전) SCI평가정보㈜ 대표이사
-

최대주주 및 특별관계자 현황

(단위: 주)

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주주명 구분 주식수 비율
AK홀딩스(주) 최대주주 30,274,778 62.23%
소계 30,274,778 62.23%

※ 임원 소유 현황 제외

정기주총 의결권 행사 현황

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일시 : 2022년 3월 28일(월) 단위 비고
발행주식 총 수 48,648,709
의결권 있는 주식 수 48,172,277
출석주주의 주식 수 35,924,549 의결권있는 주식수의 74.58%
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석주식 수 5,649,771 AK홀딩스
주주의 총 수 17,235
출석 주주 수 225

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의결권있는 주식 수㈜ 출석주주의 주식 수㈜ 찬성주식의 수㈜ 반대주식의 수㈜
제1호의안 48,172,277 제10기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 : 이사회 승인으로 갈음
제2호의안 48,172,277 35,924,549 35,633,741 290,808
제3호의안 48,172,277 35,924,549 35,612,594 311,955
제4-1호의안 48,172,277 35,924,549 35,614,963 309,586
제4-2호의안 48,172,277 35,924,549 35,615,448 309,101
제4-3호의안 48,172,277 35,924,549 35,617,236 307,313
제5호의안 18,217,435 5,969,707 5,664,585 305,122
제6-1호의안 18,217,435 5,969,707 5,664,585 305,122
제6-2호의안 18,217,435 5,969,707 5,657,395 312,312
제7호의안 48,172,277 35,924,549 35,566,671 357,878
제8호의안 48,172,277 35,924,549 34,526,055 1,398,494
제9호의안 48,172,277 35,924,549 35,577,302 347,247
제10호의안 48,172,277 35,924,549 35,557,927 366,622

정관 및 규정

감사위원회 운영규정

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내부 거래 위원회 운영규정

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사외이사 후보 추천 위원회 운영규정

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ESG 평가 결과 등급

2021년

ESG 평가결과

(2021년 한국기업지배구조원)

환경

31.4%

사회

11.2%

지배구조

25.7%

ESG 평가등급

종합등급
B
환경
B
사회
C
지배구조
B

2020년

종합등급
B
환경
B+
사회
C
지배구조
B